回档换个姿势再来一次第1731章 事发始发

“那你说的这个阿龙和王铮之间又具体是什么关系？”李乐看向阿康问出了最关键的问题。

阿康身体微微前倾压低了些声音“我这边现在能查到的线头是阿龙利用以前的关系和格拉斯哥、伦敦、利物浦的几家赌场一直没断线。

” “这大半年来每个月都有资金往来而且是双向的有进有出。

但我这边只能摸到有这件事但具体数额是多少流向最终是谁水底下太浑就看不真切了。

” 他顿了顿继续道“还有阿龙和一些二手奢侈品店、二手珠宝行甚至几家做高端二手车的水车行也都有联系。

至于阿龙和这个姓王的......” 阿康看了看曾秉忠得到后者一个微微的颔首后才接着说“我通过一个在阿龙手下跑腿的小马仔嘴里抠出来点东西这俩人每个月固定会见一面但地方不固定挺小心。

上个月是在莱姆豪斯那边一家叫和记的云吞面馆街边小店不起眼。

” 李乐默默听着大脑飞速运转。

一家看似正经的软件公司一个游走在灰色地带的换汇“扒仔”几家赌场二手奢侈品店.....这几条看似不相干的线在王铮这个点上交织在一起。

他想起王铮公司那过于完美的隔音员工那偶尔瞥来的、带着审视意味的眼神.....种种细微违和感以及那个指南针基金筹备王铮投入大笔资金时关于资金来源的磕磕绊绊的手续证明。

几个关键词在脑海里碰撞、勾连忽然一个在特定圈子里并不陌生的词汇猛地跳进了李乐的脑海。

他抬眼看了看秉忠又看了看阿康试探性地吐出三个字“地下钱庄？” 秉忠没说话只是端起茶杯吹了吹浮沫慢慢呷了一口。

阿康则咧嘴笑了笑带着一种“您明鉴”的神情“说白了就是这套老活儿。

” 见李乐听的仔细又解释道“简单说就是两地平衡对敲交割。

比如国内有个老板想转一百万镑出来到英国买房或者投资。

他不用真的把人民币换成英镑汇出来那样额度限制严手续麻烦还容易被查。

他只需要在国内把等值的钱打到阿龙他们指定的、在国内的某个水房账户上。

” “而腐国的这些现金的来源很杂”阿康在桌上划拉着“赌场里赢来的、或者直接就是赌场的流水通过扒仔帮赌客洗码、做换汇生意收到的英镑的一部分通过那些二手奢侈品店、珠宝店、车行做虚假交易套现是另一部分甚至还有的是更见不得的光东西。

” “这样钱实际上并没有跨境流动但资产所有权完成了转移。

国内的监管被绕开了这边黑钱也洗白了一部分。

阿龙他们赚的就是这中间的汇率差和手续费通常比银行牌价高不少。

” “这里面赌场是现金流动最大的地方之一也是这种生意最好的资金来源和消化场所。

那些二手奢侈品、珠宝、名表还有二手车特别是车、房、船、地价值高流动性也不错价格有操作空间都是很好的工具。

一套流程下来黑钱可能倒几次手走过几道账买点东西再卖掉看起来就像正常的贸易或者投资盈利了。

” “那王铮的公司呢？在里面扮演什么角色？”李乐又问道。

“这就是关键了。

”阿康指了指太阳穴“这种对敲有时候最难的是两边账要平而且要做得像正常生意。

” “王铮的软件公司就是个绝好的幌子。

他可以虚构一些软件外包项目、技术服务合同伪造贸易背景。

比如谎称从国内采购、或者向国内提供了技术服务需要支付大额费用。

这样从公司账户流向国内关联账户的钱表面上就有了合理解释。

” “实际上国内那边收到的是想洗白资金的人付的人民币这边付出去的是需要转移的英镑。

一进一出账是平的钱也换了地方还披上了合法生意的外衣。

他那公司有实际业务有员工有正常的银行流水夹带这些私货不容易被盯上。

” 李乐缓缓点头这套流程他虽未亲历但逻辑上完全说得通。

利用虚假贸易掩盖资金非法跨境流动确实是地下钱庄的典型手段。

王铮的科技公司背景无疑为这种操作提供了极佳的掩护。

这也解释了为什么王铮的公司看起来“正常”但又能和阿龙这种人产生紧密关联。

阿龙负责处理“脏钱”的入口和部分变现渠道王铮则负责提供“干净”的出口和账目掩护。

然而李乐心里随即又升起一个新的疑问如果王铮仅仅是为了喜钱或运作地下钱庄他为什么要投资指南针这类私募基金？ 把黑钱洗白后安安稳稳地藏着不是更安全？将大笔资金投入一个有多方LP的基金里不仅要接受审查资金锁定期长退出也有不确定性这似乎增加了不必要的风险。

私募基金....一个监管相对宽松、投资标的复杂、估值有一定操作空间的领域.....一个念头闪过但他没有立刻说出口。

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